بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

چکیده

شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی از شریان‌های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود؛ زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان‌یافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال‌های اخیر قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه.. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق... 5

فرضیه ها. 7

روش تحقیق... 7

فصل اول : کلیات.... 7

گفتار اول : تاریخچه پول شویی... 7

گفتار سوم : جرم منشأ و تعریف آن.. 10

فصل دوم : اهداف و آثار جرم پول شویی... 12

گفتار اول : اهداف جرم پول شویی... 12

گفتار دوم : آثار پول شویی... 13

1 . آثار اقتصادی: 13

2 . آثار اجتماعی جرم پول شویی: 14

فصل سوم : پول شویی درقوانین ایران وانگلستان.. 15

گفتار اول : پول شویی در قوانین ایران.. 15

ب : قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386.. 19

4 . قصور در افشاء علم یا شک از وجود عملیات پول شویی: 22

نتیجه گیری.... 24

خرید فایل

لینک منبع :بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان cdownload.cero.ir/product-322829-بررسی-حقوقی-پولشویی-در-ایران-و-انگلستان.aspx بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان پولشویی در ایران پولشویی در انگلستان بررسی حقوقی پولشویی. بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان - فروشگاه اینترنتی شهر townstore.avablog.ir/.../بررسی+حقوقی+پولشویی+در+ایران+و+انگلستان‎Cached29 سپتامبر 2016 ... بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری شهردار در حقوق ایران و انگلستان بررسی تطبیقی اکراه ...17 جولای 2013 ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین ... کویر دانلود » بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان kavirdlc.ir/بررسی-حقوقی-پولشویی-در-ایران-و-انگلستا/‎Cachedبررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان. 25 اکتبر 2016 admin دیدگاهتان را بنویسید دیدگاه های این نوشته. دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید هموطن گرامی ... خرید فایل( بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان) | سرو دانلود www.sarvoptdl.ir/file9758.html‎Cachedخرید فایل( بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان). آگوست 4th, 2016 بدون دیدگاه. شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد. دانلود بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان -کامل و جامع novinrasamt.meeblog.ir/post/1883‎Cachedامیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی حقوقی پولشویی در ایران و ... بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان - مقاله تحقیق مقاله ISI ... pish.pishroblog.ir/.../بررسی+حقوقی+پولشویی+در+ایران+و+انگلستان‎Cachedبررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان. چکیده. شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس ... دانلود بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان -کامل و جامع 7so5p1.afradlc.pw/‎Cachedدانلود بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان -کامل و جامع. بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان : فراسوی ارقام farasoyargham.najiblog.com/post/1764 20 جولای 2016 ... محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(بررسی حقوقی پولشویی در ایران و ... برترین فایل بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان | رامتین ... ramtindlw.ir/article17954.html‎Cached12 نوامبر 2016 ... سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان || روی دکمه ... بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان - قیمت 11,500 تومان https://selzir.com/قیمت.../14750431-بررسی-حقوقی-پولشویی-در-ایران-و-انگلستان‎Cachedقیمت فایل فقط 11,500 تومان. بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان. چکیده. شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت های ...